أعلنت شرطة هونغ كونغ عن إلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي المتعلقة ببورصة العملات المشفرة “جي بي إي إكس” (JPEX)، بقيمة 1.6 مليار دولار هونغ كونغي. ومنذ سبتمبر/أيلول 2023، تجري الشرطة تحقيقات بشأن أنشطة “جي بي إي إكس” المشبوهة.
أوضحت الشرطة أن عدد المتهمين في القضية بلغ 80 شخصا حتى الآن، بينهم 16 شخصا تم توجيه تهم إليهم مثل “التآمر لارتكاب احتيال”. وقد وصفت الشرطة القضية بأنها الأكبر من حيث عدد الضحايا وحجم الخسائر في السنوات الأخيرة.
تفاصيل التحقيقات
تلقت الشرطة أكثر من 2700 بلاغ على صلة بالقضية، وبلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بها 1.6 مليار دولار هونغ كونغي. وقد حددت الشرطة هويات 14 شخصا متورطا بشكل رئيسي، بينهم ثلاثة هربوا خارج البلاد وأصدرت الإنتربول نشرات حمراء لاعتقالهم.
كشفت التحقيقات أن مجموعة “جي بي إي إكس” لجأت إلى حملات إعلانية مكثفة للترويج لمنتجاتها، مستخدمة مؤثرين على شبكة الإنترنت لجذب المستثمرين. وقد جمدت الشرطة أصولا تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار هونغ كونغي.
استخدام تقنيات متقدمة في الاحتيال
أشارت التحقيقات إلى أن المجموعة استخدمت محافظ العملات المشفرة لتحويل الأموال وغسلها. وقد شملت قائمة المعتقلين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب حسابات مصرفية وهمية.
في هذا السياق، أكد كبير مفتشي مكافحة الجريمة إرنست وونغ أن الشرطة ستستمر في تحقيقاتها وقد تقوم بمقاضاة أو اعتقال المزيد من الأشخاص في المستقبل.
تأثيرات القضية على سوق العملات المشفرة
تعد هذه القضية الأولى من نوعها في هونغ كونغ التي تتناول الاحتيال في مجال الاستثمار بأصول افتراضية بعد سن القانون المتعلق بهذا الشأن في عام 2023. وقد أثارت المخاوف بشأن الرقابة على بورصات العملات المشفرة.
وفي ختام التحقيقات، سيتم انتظار نتائج المحاكمات وتحديد العقوبات على المتهمين. ومن المتوقع أن تؤثر هذه القضية على تنظيم سوق العملات المشفرة في هونغ كونغ.
